제목2024년 3월 정기 주주총회 소집통지서
주주님께
정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 365조와 정관 제30조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1.일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 09시 00분
2.장 소 : 대구 동구 이노밸리로 32, 회의실
3.회의 목적 사항
가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고
나. 부의 안건
제 1 호 의안 : 제22기(2023년) 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제 2-1-1호 의안 : 사내이사 양동준 선임의 건(재선임)
제 2-1-2호 의안 : 사내이사 유수동 선임의 건(신규선임)
제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
제 2-2-1호 의안 : 기타비상무이사 도건엽 선임의 건(신규선임)
제 3 호 의안 : 감사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 감사 이윤구 선임의 건(신규선임)
제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 5 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
|
이사 총 보수 한도 |
한도액 : 금 오억원 |
제 7 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
|
감사 총 보수 한도 |
한도액 : 금 일억원 |
※ 변동사항 없음
4. 주주총회와 관련된 사항은 본사에 문의하시기 바랍니다.
담당 : 053-817-7767Fax : 053-817-7763
2024년 03월 13일
㈜에비던스임플란트 대표이사 양 동 준(직인생략)
붙임 1. 이사에 관한 사항(이사후보자)
|
구분 |
성명 (생년월일) |
약력 |
추천인 |
최대주주와의 관계 |
|
사내이사 |
양동준 (1973.09.01.) |
(현)㈜에비던스임플란트 대표이사 |
이사회 (재선임) |
없음 |
|
사내이사 |
유수동 (1973.09.03.) |
(현)㈜에비던스임플란트 경영지원 실장 |
이사회 (신규선임) |
없음 |
|
기타비상무이사 |
도건엽 (1980.04.25.) |
(현)㈜메가젠임플란트 법무팀장(변호사) |
이사회 (신규선임) |
임원 |
붙임 2. 감사에 관한 사항(감사후보자)
|
구분 |
성명 (생년월일) |
약력 |
추천인 |
최대주주와의 관계 |
|
감사 |
이윤구 (1973.04.08.) |
(현)㈜메가젠임플란트 재경실장 |
이사회 (신규선임) |
임원 |