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제목2024년 3월 정기 주주총회 소집통지서

  • 작성일2024-03-13 16:29:04
  • 작성자관리자
  • 조회수239

  주주님께

 

                             정기주주총회 소집통지서

 

  주주님의 건승과 댁의 평안을 기원합니다.

  당사는 상법 제363조 및 365조와 정관 제30조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                    -  아    래  -

 

1.일 시 : 20240328(목요일) 오전 0900

2.장 소 : 대구 동구 이노밸리로 32, 회의실

3.회의 목적 사항

. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고

. 부의 안건

     제 1 호 의안 : 22(2023) 재무제표 승인의 건

     제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

     제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

     제 2-1-1호 의안 : 사내이사 양동준 선임의 건(재선임)

     제 2-1-2호 의안 : 사내이사 유수동 선임의 건(신규선임)

     제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

     제 2-2-1호 의안 : 기타비상무이사 도건엽 선임의 건(신규선임)

     제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

     제 3-1호 의안 : 감사 이윤구 선임의 건(신규선임)

     제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제 5 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

     제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

이사 총 보수 한도

한도액 : 금 오억원

     제 7 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

감사 총 보수 한도

한도액 : 금 일억원

      ※ 변동사항 없음

4. 주주총회와 관련된 사항은 본사에 문의하시기 바랍니다.

   담당 : 053-817-7767Fax : 053-817-7763

 

                                        20240313

 

 

 

 

   ㈜에비던스임플란트 대표이사 양 동 준(직인생략)

 

 

 

 


 

 

붙임 1. 이사에 관한 사항(이사후보자)

 

구분

성명

(생년월일)

약력

추천인

최대주주와의

관계

사내이사

양동준

(1973.09.01.)

()에비던스임플란트 대표이사

이사회

(재선임)

없음

사내이사

유수동

(1973.09.03.)

(현)에비던스임플란트 경영지원 실장

이사회

(신규선임)

없음

기타비상무이사

도건엽

(1980.04.25.)

(현)메가젠임플란트 법무팀장(변호사)

이사회

(신규선임)

임원

 

 

붙임 2. 감사에 관한 사항(감사후보자)

 

구분

성명

(생년월일)

약력

추천인

최대주주와의

관계

감사

이윤구

(1973.04.08.)

(현)메가젠임플란트 재경실장

이사회

(신규선임)

임원